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600390:*ST金瑞2016年第二次临时股东大会的法律意见书_*ST金瑞(600390)

湖南启源糖衣陷阱

冠博金瑞新基点科技股份有限公司

2016年第二次暂时使合作大会

法度看待书

致:金瑞新基点科技股份有限公司

湖南启源糖衣陷阱(以下缩写词“本所”)承认金瑞新基点科技股份有限公司(以下缩写词“公司”)的付托,归属本所恳求者列席了公司2016年第二次暂时使合作大会(以下缩写词“这次使合作大会会”),使合作会的激发和激发顺序、与会全体职员及激发人资历、恳求者现场国家开票表决顺序的正当和无效性,并流出法度看待书。

我们的的恳求者契合《中华人民共和国公司条例》的抄本。、《中华人民共和国证券法》(以下缩写词《证券法》)。、《股票上市的公司使合作大会抄本》(以下缩写词“《使合作大会抄本》”)等我国现行法度、法规、正态化文档与《金瑞新基点科技股份有限公司方向》(以下缩写词“《公司方向》”)等在附近的抄本流出本法度看待书。

本所及其恳求者作如次国家::

(1)信用证签发之新来发作或在的忠实。,严厉执行法定债务,遵照勤勉的、战士、诚信的准绳,停止了片面坚信礼。,许诺本法度看待所坚持的忠实真实、精确、和谐的,后记性看待是合法的。、精确,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提及或陆军少校没遇到,承当通信的的法度责任。

(二)本所恳求者流出本法度看待是由于公司已接受持有违禁物给予给本所恳求者的文档的复本与经本所恳求者查验与复本保持划一的复本均为真实、和谐的、可靠性,不隐藏、虚伪或陆军少校没遇到。

(3)本所不辩解若干单位或个体停止解说。。

为了颁发本法度看待书,本所恳求者对给予的以下通信停止了审察。:

1、见报在柴纳证券人的监督管理市政服务机构(以下缩写词“柴纳证监会”)约定平均报纸和上海证券交易税网站()的与这次使合作大会会在附近的的供传阅的等公报事项;

2、列席讨论会的使合作或其代理人的恒等证明、股权证、付托书等;

3、截止过户日期公司使合作留下印象、列席使合作大会的归还经登记借出的东西记载及相互关系通信;

4、这次使合作会文档、开票通信等。

鉴此,我院恳求者应经受住公认的专业基准。、职业道德、勤勉的履行,这次使合作大会会的法度看待如次::

一、使合作大会的聚集、激发顺序

(1)反省后,使合作会由董事会激发。,2016年12月董事会

月14日在柴纳证监会约定报界平均和上海证券交易税网站上公报了在附近的聚集本

次使合作大会供传阅的,这些供传阅的颁布发表了讨论会的工夫。、所在地、方法、票据使满足、股权归还经登记借出的东西方法及对立的事物事项。

(二)使合作会讨论会采用现场开票表决与:

1、这次使合作大会会的现场讨论会于2016年12月29天14:30在湖南省长沙市岳

麓区966号金瑞新基点科技股份有限公司学术楼六楼七讨论会室聚集,这次使合作大会

现场讨论会工夫、所在地、讨论会使满足与讨论会公报划一。

2、这次使合作大会会经过上海证券交易税事务处理零碎停止把编排到广播网联播开票的工夫为2016

12月29天9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台

网上开票工夫为2016年12月29天9:15-15:00。。

据此,研究生以为的,使合作大会的聚集、激发顺序契合《公司条例》、使合作大会抄本和公司方向。

二、这次使合作大会会激发人及列席讨论会全体职员的资历

(一)使合作会由董事会激发。。

(二)这次使合作大会会的现场讨论会由公司董事长杨应亮老百姓掌管聚集。

(三)列席这次使合作大会会的人包含:

1、使合作和使合作代理人

列席这次使合作大会会的使合作和使合作代理人共 21 名,代表开票提议的树干

134,748,727股,占公司有开票提议的树干总额。,在内侧地:

(1)列席这次使合作大会会现场讨论会的使合作和使合作代理人共1名,他们都是公司董事。

事会决定的截止过户日期(2016年12月20日)在柴纳证券归还经登记借出的东西结算有限责任公

商代记录使合作或其法定付托代理人,所持树干总额为125股。,626,629股,占公司有开票提议的树干总额。;

(2)经过把编排到广播网联播开票列席这次使合作大会会的使合作为 20 名,代表树干总额

9,122,098股,占公司有开票提议的树干总额。。经过互联网网络开票零碎开票

使合作资历,其恒等已由恒等坚信礼机构坚信礼。。

2、对立的事物全体职员

经查验,要不是我们的的恳求者,列席/列席这次使合作大会会的对立的事物全体职员为公司在职的董事、监事、董事会大臣、对立的事物高级管理全体职员,这些人有法度、条例和AR中抄本的出工/出工资历。

据此,研究生以为的,使合作大会的聚集人及列席这次使合作大会会的全体职员资历合法、无效。

三、这次使合作大会会的开票表决顺序、开票表决终于

(1)开票表决顺序

经查验,这次使合作大会会现场讨论会采用现场记名开票方法停止了开票表决。使合作大会对提案停止开票表决前,依法精选的收票人和票务厂长。。列席讨论会使合作和使合作代理人就入学这次使合作大会讨论会程的广告逐项停止了考虑及开票表决。开票完毕后,讨论会精选的的使合作代表、公司监事代表、本所恳求者、监票。掌管人在地上颁布发表了开票使习惯于和终于。。

(2)开票表决终于

各广告现场及网上开票统计法终于,每项法案的终极开票终于已决定。,详细如次:

1、考虑并经过了《在附近的全资分店湖南金拓置业股份有限公司外来的新增阶段性许可证的广告》

经查验,开票终于如次:同意134,557,727股,列席讨论会的无效开票提议树干总额

数的;支持191,000股,列席讨论会的无效开票提议树干总额数的;

弃0股权力,列席讨论会的无效开票提议树干总额数的。

2、考虑和经过在附近的调理

长沙矿冶大学相互关系使合作现场讨论会。

经查验,开票终于如次:同意9,031,098股,列席讨论会的无效开票提议树干总额数

的;支持91,000股,列席讨论会的无效开票提议树干总额数的;弃

0股权力,列席讨论会的无效开票提议树干总额数的。

据此,研究生以为的,这次使合作大会会的开票表决顺序及开票终于是合法的无效。

四、后记看待

总之,研究生以为的:使合作大会的聚集和激发顺序契合《公司条例》、使合作大会抄本及对立的事物相互关系法度、法规、正态化文档及公司方向的在附近的抄本;使合作大会的聚集人和列席讨论会全体职员的资历合法、无效;这次使合作大会会的开票表决顺序、开票终于是合法的、无效。

(本页以下无原文。,下对开的纸是署名页。

(本页无原文。,为《湖南启源糖衣陷阱在附近的金瑞新基点科技股份有限公司2016年第二次暂时使合作大会法度看待书》之签名盖印页)

湖南启源糖衣陷阱(盖印) 执业恳求者:莫彪

负责人: 丁少波 掌管恳求者 大岱岩

签字日期: 2016年 12月 29天

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