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600390:*ST金瑞2016年第二次临时股东大会的法律意见书_*ST金瑞(600390)

湖南启源黑色豪门企业

冠博金瑞新基点科技股份有限公司

2016年第二次暂时股票持有者大会

法度风景书

致:金瑞新基点科技股份有限公司

湖南启源黑色豪门企业(以下约分“本所”)领受金瑞新基点科技股份有限公司(以下约分“公司”)的付托,受让人本所专门律师列席了公司2016年第二次暂时股票持有者大会(以下约分“这次股票持有者大会会”),股票持有者会的邀集和邀集顺序、与会人事部门及邀集人资历、专门律师现场目击者开票权顺序的无效和无效性,并流出法度风景书。

咱们的专门律师契合《中华人民共和国公司条例》的规章。、《中华人民共和国证券法》(以下约分《证券法》)。、《股票上市的公司股票持有者大会规章》(以下约分“《股票持有者大会规章》”)等我国现行法度、法规、基准化发送而且《金瑞新基点科技股份有限公司条例令》(以下约分“《公司条例令》”)等关系规章流出本法度风景书。

本所及其专门律师作如次国家::

(1)信用证签发之新来产生或在的犯罪行为。,严谨的实行法定债务,依照用功的、履行职责、诚信的原始的,举行了片面试验。,使获得本法度风景所保持的犯罪行为真实、正确、装满的,意见性风景是合法的。、正确,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重大的女士,承当呼应的法度责任。

(二)本所专门律师流出本法度风景是鉴于公司已接纳持有提议给本所专门律师的发送的怪人而且经本所专门律师查验与怪人保持分歧的正本均为真实、装满的、牢靠,不隐藏、虚伪或重大的女士。

(3)本所不归因于什么都可以单位或人身攻击的举行解说。。

为了颁发本法度风景书,本所专门律师对提议的以下交流举行了审察。:

1、登载在柴纳证券人的监督管理委任(以下约分“柴纳证监会”)指出大众传播媒体报纸和上海股票交易所网站()的与这次股票持有者大会会关系的警告等公报事项;

2、列席降神会的股票持有者或其代理人的同一性证明、股权证、付托书等;

3、截止过户日期公司股票持有者预约、列席股票持有者大会的留下印象记载及相关性交流;

4、这次股票持有者会发送、开票交流等。

鉴此,我院专门律师应服从公认的专业基准。、职业道德、用功的清偿,这次股票持有者大会会的法度风景如次::

一、股票持有者大会的集合、邀集顺序

(1)反省后,股票持有者会由董事会邀集。,2016年12月董事会

月14日在柴纳证监会指出期刊大众传播媒体和上海股票交易所网站上公报了上集合本

次股票持有者大会警告,这些警告颁布发表了降神会的时期。、地皮、方法、票据使满足、股权留下印象方法及停止事项。

(二)股票持有者会降神会采用现场开票权与:

1、这次股票持有者大会会的现场降神会于2016年12月29天14:30在湖南省长沙市岳

麓区966号金瑞新基点科技股份有限公司学术楼六楼七降神会室集合,这次股票持有者大会

现场降神会时期、地皮、降神会使满足与降神会公报分歧。

2、这次股票持有者大会会经过上海股票交易所事务处理体系举行体系开票的时期为2016

12月29天9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台

网上开票时期为2016年12月29天9:15-15:00。。

据此,研究工作实验室以为的,股票持有者大会的集合、邀集顺序契合《公司条例》、股票持有者大会规章和公司条例令。

二、这次股票持有者大会会邀集人及列席降神会人事部门的资历

(一)股票持有者会由董事会邀集。。

(二)这次股票持有者大会会的现场降神会由公司董事长杨应亮医生掌管集合。

(三)列席这次股票持有者大会会的人包含:

1、股票持有者和股票持有者代理人

列席这次股票持有者大会会的股票持有者和股票持有者代理人共 21 名,代表开票权权的感兴趣的事

134,748,727股,占公司有开票权权的感兴趣的事总额。,带着:

(1)列席这次股票持有者大会会现场降神会的股票持有者和股票持有者代理人共1名,他们都是公司董事。

事会决定的截止过户日期(2016年12月20日)在柴纳证券留下印象结算有限责任公

商代加入股票持有者或其法定付托代理人,所持感兴趣的事总额为125股。,626,629股,占公司有开票权权的感兴趣的事总额。;

(2)经过体系开票列席这次股票持有者大会会的股票持有者为 20 名,代表感兴趣的事总额

9,122,098股,占公司有开票权权的感兴趣的事总额。。经过互联网网络开票体系开票

股票持有者资历,其同一性已由同一性试验机构试验。。

2、停止人事部门

经查验,此外咱们的专门律师,列席/列席这次股票持有者大会会的停止人事部门为公司教会中的任职者董事、监事、董事会草书体大号铅字、停止高级管理人事部门,这些人有法度、条例和AR中规章的出工/出工资历。

据此,研究工作实验室以为的,股票持有者大会的集合人及列席这次股票持有者大会会的人事部门资历合法、无效。

三、这次股票持有者大会会的开票权顺序、开票权出路

(1)开票权顺序

经查验,这次股票持有者大会会现场降神会采用现场记名开票方法举行了开票权。股票持有者大会对提案举行开票权前,依法提议收票人和票务掌管。。列席降神会股票持有者和股票持有者代理人就入会这次股票持有者大会降神会程的意向逐项举行了考察及开票权。开票完毕后,降神会提议的股票持有者代表、公司监事代表、本所专门律师、监票。掌管人在危险中颁布发表了开票事件和出路。。

(2)开票权出路

各意向现场及网上开票合乎情理出路,每项法案的终极开票出路已决定。,详细如次:

1、考察并经过了《上全资分店湖南金拓置业股份有限公司外交的新增阶段性辩解的意向》

经查验,开票出路如次:同意134,557,727股,列席降神会的无效开票权权感兴趣的事总额

数的;反191,000股,列席降神会的无效开票权权感兴趣的事总额数的;

弃0股权力,列席降神会的无效开票权权感兴趣的事总额数的。

2、考察和经过上适应

长沙矿冶特权相关性股票持有者现场降神会。

经查验,开票出路如次:同意9,031,098股,列席降神会的无效开票权权感兴趣的事总额数

的;反91,000股,列席降神会的无效开票权权感兴趣的事总额数的;弃

0股权力,列席降神会的无效开票权权感兴趣的事总额数的。

据此,研究工作实验室以为的,这次股票持有者大会会的开票权顺序及开票出路是合法的无效。

四、意见风景

一句话,研究工作实验室以为的:股票持有者大会的集合和邀集顺序契合《公司条例》、股票持有者大会规章及停止相关性法度、法规、基准化发送及公司条例令的关系规章;股票持有者大会的集合人和列席降神会人事部门的资历合法、无效;这次股票持有者大会会的开票权顺序、开票出路是合法的、无效。

(本页以下无注释。,下对开的纸是署名页。

(本页无注释。,为《湖南启源黑色豪门企业上金瑞新基点科技股份有限公司2016年第二次暂时股票持有者大会法度风景书》之签名盖印页)

湖南启源黑色豪门企业(盖印) 执业专门律师:莫彪

负责人: 丁少波 掌管专门律师 大岱岩

签字日期: 2016年 12月 29天

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