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600390:*ST金瑞2016年第二次临时股东大会的法律意见书_*ST金瑞(600390)

湖南启源糖衣陷阱

冠博金瑞新资料科技股份有限公司

2016年第二次暂时合股大会

法度启发书

致:金瑞新资料科技股份有限公司

湖南启源糖衣陷阱(以下缩写词“本所”)承兑金瑞新资料科技股份有限公司(以下缩写词“公司”)的付托,决定本所大律师列席了公司2016年第二次暂时合股大会(以下缩写词“这次合股大会会”),合股会的传唤和传唤顺序、与会管理人员及传唤人资历、大律师现场目击者开票权顺序的墨守法规和无效性,并号法度启发书。

咱们的大律师适合《中华人民共和国公司条例》的分类。、《中华人民共和国证券法》(以下缩写词《证券法》)。、《股票上市的公司合股大会分类》(以下缩写词“《合股大会分类》”)等我国现行法度、法规、正常化证件也《金瑞新资料科技股份有限公司方法》(以下缩写词“《公司方法》”)等使用着的分类号本法度启发书。

本所及其大律师作如次摊牌::

(1)信用证签发之新来发作或在的正路。,缜密的执行法定作用,依照殷勤的、战士、诚信的重要的,停止了片面授权。,典当本法度启发所肯定的正路真实、精确、完成或完毕,裁决性启发是合法的。、精确,没虚伪记载。、给错误的劝告性提到或令人满意地小姐,承当应和的法度责任。

(二)本所大律师号本法度启发是鉴于公司已无怨接受全部供奉给本所大律师的证件的原型也经本所大律师查验与原型保持分歧的复本均为真实、完成或完毕、值得信赖的,不隐藏、虚伪或令人满意地小姐。

(3)本所不确认达标究竟哪一个单位或人称代名词停止解说。。

为了宣告本法度启发书,本所大律师对供奉的以下教训停止了审察。:

1、登载在奇纳证券人的监督管理佣金(以下缩写词“奇纳证监会”)详述方法报纸和上海证券交易网站()的与这次合股大会会使用着的的供传阅的等公报事项;

2、列席讨论会的合股或其代理人的自豪证明、股权证、付托书等;

3、截止过户日期公司合股表、列席合股大会的指示记载及互相牵连教训;

4、这次合股会证件、开票教训等。

鉴此,我院大律师应容忍公认的专业基准。、职业道德、殷勤的清偿,这次合股大会会的法度启发如次::

一、合股大会的聚集、传唤顺序

(1)反省后,合股会由董事会传唤。,2016年12月董事会

月14日在奇纳证监会详述定期刊物方法和上海证券交易网站上公报了使用着的聚集本

次合股大会供传阅的,这些供传阅的宣告了讨论会的工夫。、得名次、方法、票据心甘情愿的、股权指示方法及另一边事项。

(二)合股会讨论会采用现场开票权与:

1、这次合股大会会的现场讨论会于2016年12月29天14:30在湖南省长沙市岳

麓区966号金瑞新资料科技股份有限公司学术楼六楼七讨论会室聚集,这次合股大会

现场讨论会工夫、得名次、讨论会心甘情愿的与讨论会公报分歧。

2、这次合股大会会经过上海证券交易贸易体系停止把编排到广播网联播开票的工夫为2016

12月29天9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台

网上开票工夫为2016年12月29天9:15-15:00。。

据此,研究生以为的,合股大会的聚集、传唤顺序适合《公司条例》、合股大会分类和公司方法。

二、这次合股大会会传唤人及列席讨论会管理人员的资历

(一)合股会由董事会传唤。。

(二)这次合股大会会的现场讨论会由公司董事长杨应亮假造掌管聚集。

(三)列席这次合股大会会的人包罗:

1、合股和合股代理人

列席这次合股大会会的合股和合股代理人共 21 名,代表开票权权的常备的

134,748,727股,占公司有开票权权的常备的总额。,采用:

(1)列席这次合股大会会现场讨论会的合股和合股代理人共1名,他们都是公司董事。

事会决定的截止过户日期(2016年12月20日)在奇纳证券指示结算有限责任公

商代登记合股或其法定付托代理人,所持常备的总额为125股。,626,629股,占公司有开票权权的常备的总额。;

(2)经过把编排到广播网联播开票列席这次合股大会会的合股为 20 名,代表常备的总额

9,122,098股,占公司有开票权权的常备的总额。。经过互联网网络开票体系开票

合股资历,其自豪已由自豪授权机构授权。。

2、另一边管理人员

经查验,要不是咱们的大律师,列席/列席这次合股大会会的另一边管理人员为公司在职者董事、监事、董事会干事、另一边高级管理管理人员,这些人有法度、条例和AR中分类的出工/出工资历。

据此,研究生以为的,合股大会的聚集人及列席这次合股大会会的管理人员资历合法、无效。

三、这次合股大会会的开票权顺序、开票权末后

(1)开票权顺序

经查验,这次合股大会会现场讨论会采用现场记名开票方法停止了开票权。合股大会对提案停止开票权前,依法选举权收票人和票务看家狗。。列席讨论会合股和合股代理人就入会这次合股大会讨论会程的清单逐项停止了认为如何及开票权。开票完毕后,讨论会选举权的合股代表、公司监事代表、本所大律师、监票。掌管人地下宣告了开票保持健康和末后。。

(2)开票权末后

各清单现场及网上开票与应有的数量相符末后,每项法案的终极开票末后已决定。,详细如次:

1、认为如何并经过了《使用着的全资分店湖南金拓置业股份有限公司异质的新增阶段性保证的清单》

经查验,开票末后如次:同意134,557,727股,列席讨论会的无效开票权权常备的总额

数的;支持191,000股,列席讨论会的无效开票权权常备的总额数的;

弃0股权力,列席讨论会的无效开票权权常备的总额数的。

2、认为如何和经过使用着的调理

长沙矿冶全体教职员互相牵连合股现场讨论会。

经查验,开票末后如次:授权9,031,098股,列席讨论会的无效开票权权常备的总额数

的;支持91,000股,列席讨论会的无效开票权权常备的总额数的;弃

0股权力,列席讨论会的无效开票权权常备的总额数的。

据此,研究生以为的,这次合股大会会的开票权顺序及开票末后是合法的无效。

四、裁决启发

要而言之,研究生以为的:合股大会的聚集和传唤顺序适合《公司条例》、合股大会分类及另一边互相牵连法度、法规、正常化证件及公司方法的使用着的分类;合股大会的聚集人和列席讨论会管理人员的资历合法、无效;这次合股大会会的开票权顺序、开票末后是合法的、无效。

(本页以下无主要部分。,下页码或张数是署名页。

(本页无主要部分。,为《湖南启源糖衣陷阱使用着的金瑞新资料科技股份有限公司2016年第二次暂时合股大会法度启发书》之签名盖印页)

湖南启源糖衣陷阱(盖印) 执业大律师:莫彪

负责人: 丁玲 掌管大律师 达代炎

签字日期: 2016年 12月 29天

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