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榕基软件:2016年度独立董事述职报告(黄旭明)

原首长:Rongji软件:孤独董事2016年度公报(黄旭明)

福建Rongji软件股份保密的公司 2016 孤独董事年度公报 作为福建Rongji软件股份保密的公司(以下缩写词“公司”)的第四音级届董事会孤独董 事,2016 2000年,我容忍了公司条例。、《证笔据法、市场占有率上市的公司监视得分、《关 于在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、论放对大众使合作权益的停止辩护 顾虑停止辩护的若干裁决、上市大众司董事中微不足道的一小笔钱行为标准》法度、 规章和规章,适合到达现实、正确的、孤独的基音的,百折不挠的实行, 无效的某一事项草拟孤独董事功能,停止辩护公司整数维持和公司法定权益。 益。 第四音级届董事会名声我为孤独董事,他还使从事战术授予的授予。 员、审计授予物资供应所、薪酬与制止授予议论召集人,于公司 2016 2000年瞬间过渡单位 东议论关心和经过,任期自第四音级届董事会任期截止之日起截止。。 现将 2016 我向使合作和使合作代表空话我的业绩 下: 一、出席议论 2016 年,我按安排的到了。 6 董事会议论,1 下次年度使合作大会 2 次临 时使合作大会,汇票的对价,慎重行使投票决议。公司在 2016 年度议论 董事会禀承法律诉讼集合。,使完美标志经纪方针决策和安宁标志事项。 顺序,合法无效。2016 我缺乏提到无论哪些董事会的广告和安宁关于 出持异议。 二、独肉体美启发 比照公司条例、《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、上市大众 关于法度,如机关监视原则、法规、精神健全的化举起申请和公司规章、公司孤独董事 任务系统相干裁决,栩栩如生的公司的孤独董事。,2016 依负责负责的富有活力地、 实事求是的姿态,在负责懂和制止相干事项后,对关于事项颁发独肉体美启发 如次: (一)2016 年 3 月 29 日,顾虑公司第三届董事会瞬间十一次议论的关心 1 对关于事项颁发独肉体美启发: 1、顾虑 2015 年度利润分配阴谋独肉体美启发 使有法律效力后,咱们以为,2015 年度利润分配阴谋与公司实践经纪相使适应, 使臻于极好的思索公司 2015 年度经纪带有某种腔调、日常生产经纪地必要的与将来发展资产必须 当量综合的做代劳商,适合公司发展放映,放下公司的精神健全的经纪和持续经纪、安康、波动 发展,适合公司规章裁决的现钞利息策略性 年度使合作偿还放映(2015-2017),有着正当、合规性、有理性,缺乏损害授予。 有资金的的维持带有某种腔调。咱们协定该安排的并将其针对给公司。 2015 年度使合作大会。 2、顾虑 2015 对年度本质上的把持自身评价空话的独肉体美启发 比照奇纳河文件人的监视监视授予(以下缩写词 孤独董事系统肉体美得分、深圳文件交易中微不足道的一小笔钱板市场占有率上市的公司眼镜运作 得分》及《福建Rongji软件股份保密的公司孤独董事系统及安宁相干裁决,咱们是有福的 建Rongji软件股份保密的公司(以下缩写词“公司”)孤独董事,现使被安排好于董事会的公司 年度本质上的把持自身评价空话供给了以下使臻于极好的:: 使有法律效力后,咱们以为公司 2015 年度本质上的把持自身评价空话、到达、 真实在传闻了公司本质上的把持系统进化和运作的实践境遇。 3、顾虑 2015 顾虑年度募集资产寄存和运用的独肉体美启发 比照《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、《深圳文件交易中 中微不足道的一小笔钱市场占有率上市的公司眼镜运作得分法、眼镜与眼镜举起申请与福建榕软根底 零件保密的公司规章、《福建Rongji软件股份保密的公司孤独董事系统》、福建Rongji 软件募集资产运用裁决裁决,咱们是公司的孤独董事。, 在朝外审察相干填塞后,现时是公司。 2015 年度募集资产的内存和运用参与颁布如次: 肉体美启发: 使有法律效力后,2015 公司年度募集资产的内存和运用适合、深圳文件 公司上市募集资产内存和运用的关于裁决,募集资产不存管、不指定作某种用途。 不裁决物运用。《公司 2015 年度募集资产寄存及实践运用境遇专项空话 使臻于极好的是真实的。、正确的、完好无缺的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性说起或标志未。我 咱们协定与奖学金腰槽者FIR肉体美一特殊的普通交情。 2015 年度筹资往外舀水及 2 顾虑实践运用境遇专项空话的启发。 4、顾虑公司受雇 2016 年度审计机关的独肉体美启发 比照《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、《深圳文件交易中 市场占有率上市的公司微不足道的一小笔钱眼镜运作得分、《福建Rongji软零件保密的公司规章及《福建 Rongji软件股份保密的公司孤独董事系统及安宁相干裁决,咱们是公司的孤独董事。,现 为公司任务 2016 年度审计机关颁发如次独肉体美启发: 志通奖学金腰槽者师事务所(特殊普通合作关系)具有受雇资历,有着 为市场占有率上市的公司供给审计检修的亲身参与和生产能力,能让公司使使臻于极好的或足够 2016 年度财务审计 的必需品,并且,致本公司奖学金腰槽者师事务所(特殊普通合作关系) 2015 年度财务报 表复核课程,容忍孤独性的生产能力、到达、正确的的基音的,适合注册奖学金腰槽者师审计原则 则,百折不挠的实行地实行审计负责任。综上,公司企图持续受雇同一家奖学金腰槽者师事务所 普通合作关系) 2016 年度审计机关,定婚某年级的学生,同时,应依据使合作大会停止监视。 监视层决定奖学金腰槽者师事务所的报答。 5、顾虑公司 2015 年度日常相干交集易的独肉体美启发 比照《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、《深圳文件交易股 预订裁决、《福建Rongji软零件保密的公司规章、《福建Rongji软件股份保密的公司 孤独董事系统及安宁相干裁决,咱们是公司的孤独董事。,在朝外审察相干填塞后,现 顾虑公司 2015 年度日常相干交集易颁发如次独肉体美启发: 空话期内,公司与其关系方暗中的日常相干交集易是,相干交集 迅速地依照正确的交易基音的,不违背正确的、显露出、正确的的基音的,对公司和中小股无损害 西方的维持。 6、顾虑估计公司 2016 年度日常相干交集易的独肉体美启发 比照《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、《深圳文件交易股 预订裁决、《福建Rongji软零件保密的公司规章、《福建Rongji软件股份保密的公司 孤独董事系统及安宁相干裁决,咱们是公司的孤独董事。,在朝外审察相干填塞后,现 董事会祝福到达的公司 2016 年度日常相干交集易颁发如次独肉体美启发: 预先注定使巩固:董事会祝福到达的公司 2016 年度日常相干交集易适合公司实践经 营地必要的;这次相干交集易固定价钱与交易固定价钱分歧,价钱公允有理,对公司缺乏损害,并且 3 公司安宁使合作方的维持。 孤独董事启发:使有法律效力后,公司与关系方发生日常相干交集易的有意是为典当公 日分精神健全的发展生产经纪参与战役,某一事项草拟公司与下分支的指令事业的协合效应,助长公司发展,并且 该等相干交集易是禀承普通交易经济基音的停止的,其固定价钱策略性是决定指的是交易价钱。 交易价钱。咱们以为,相干交集易固定价钱是公允的,它不能的损害咱们公司和无干的市场占有率。 西方的维持。董事会正议论<估计公司 2016 年度日常相干交集易>的广告》 开票时,关系董事依法漂白剂投票表决,董事会的方针决策顺序是法度。, 咱们说的是<估计公司 2016 年度日常相干交集易>该法案表示协定,协定大众的启发。 董事会该当将是你这么说的嘛!事项针对使合作会。。 7、顾虑公司表面的依据境遇及关系方职业资产境遇的专项阐明和独肉体美启发 比照《顾虑眼镜市场占有率上市的公司资金交易的若干启发》 传单(证监会[2003]56号) 编号)和顾虑眼镜市场占有率上市的公司表面的依据行为的传单 监视发展[2005]120号 第号法规和必需品,咱们是公司的孤独董事。,对公司 2015 年度 表面的依据境遇及相干P职业资产境遇,相干阐明和孤独性 评论如次: 2015 年度,公司遗漏使合作在、使合作用桩支撑分店、使合作及其关系事业 他的关系方、无论哪些公司实际存在物、非公司实际存在物或关于个人的简讯供给的依据,公司用桩支撑使合作、 实践把持人及安宁的关系方也未势力公司为对立面供给依据。能胜任 2015 年 12 月 31 日止,公司缺乏无论哪些表面依据。。2015 年度,公司及其隶属公司暗中 资金公司是精神健全的的营运资金公司。,不在公司用桩支撑使合作、实践把持器及其附件 属事业、公司持股 50%以下的关系方非经纪性职业公司资产。能胜任 2015 年 12 月 31 日止,公司不在用桩支撑使合作及安宁的关系方非经纪性职业公司资产的 境遇。 8、顾虑公司董事2016、资深的监视管理人员薪酬阴谋》的独肉体美启发 董事会议论关心的公司2016年度董事、资深的监视管理人员薪酬阴谋,适合大众 司法》、公司规章裁决,适合公司实践,放下公司的久远发展。公司 对董事、监事和资深的监视管理人员的薪酬评价与,放下头发 摇晃董事、资深的监视管理人员的创造性和热心。议论关心的董事、资深的监视管理人员薪酬 阴谋,经董事会关心经过后,针对,顺序适合大众司法》、《公 4 司规章及安宁关于系统的裁决。所以,咱们2016年的董事、资深的监视 不反人事薪酬阴谋。 9、顾虑公司运用切断弃置不顾募集资产授予产倾斜飞行金融商品的独肉体美启发 比照《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、《深圳文件交易 中微不足道的一小笔钱董事行为标准、孤独董事任务系统、上市大众司监 管得分第2号——市场占有率上市的公司募集资产监视和运用的接管必需品》及《中微不足道的一小笔钱板信 第29号维持显露出节略:募集资产运用的关于裁决,孤独董事朝外关心。 公司未运用切断募集资产授予倾斜飞行票据,与公司的监视层、 财务、对现钞流和本质上的把持系统等停止了必要的的审计。,颁发了以下评论: 公司眼前带有某种腔调良好。,财务带有某种腔调波动,为典当公司的精神健全的经纪和资金防护 按照,运用不超过47,1000万元弃置不顾融资采购短期资金依据 品,放下放弃置不顾资产的使用机能,吹捧公司进项,不 会对公司的生产经纪和同上履行发生不顺星力。,适合公司维持,对大众缺乏损害。 分部及完整的使合作,尤其多数使合作的维持。咱们协定公司将使用弃置不顾资产停止授予。 资产倾斜飞行金融商品。 10、顾虑补选董事的独肉体美启发 咱们朝外反省了赵健丈夫的简历。,包含教书装置、任务亲身参与等。,不在 公司条例第一百四十七条裁决的情况,未受到奇纳河证监会行政处分,未受 显露出罪名并向深圳文件交易所通报批评,深圳文件交易缺乏发明无论哪些不快。 协同董事的安宁情况。其资历适合市场占有率上市的公司董事的必需品。,以为它有 有关的岗位的必要的监视生产能力、带路生产能力、专门知识和技术具有艺术性的。 咱们协定名声赵健丈夫为公司董买卖报考者。,并针对公司2015年度使合作大会 会关心。 (二)2016 年 8 月 15 日,公司第三届董事会瞬间十十分议论 独肉体美启发: 1、顾虑公司2016年半年度筹资往外舀水及实践运用境遇的独肉体美启发 比照《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分、《深圳文件交易 中中微不足道的一小笔钱市场占有率上市的公司眼镜运作得分法、法规和精神健全的化举起申请与福建Rongji 5 软零件保密的公司规章、《福建Rongji软件股份保密的公司孤独董事系统》、《福 建Rongji软件募集资产运用裁决裁决,咱们是有福的建榕 根底软件保密的公司孤独董事(以下缩写词,在朝外审察相干填塞后, 现时是公司。2016年半年度筹资往外舀水及实践运用境遇颁发如次独肉体美启发: 使有法律效力后,公司2016年半公司年度募集资产的内存和运用适合、 深圳文件交易上市募集资产内存和运用的关于裁决,缺乏筹款。 寄存和使不裁决物运用。《公司2016年半年度筹资往外舀水及实践运用境遇的 特殊空话的使臻于极好的是真实的。。、正确的、完好无缺的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性说起或 标志未。 2、顾虑公司表面的依据境遇及关系方职业资产境遇的专项阐明和独肉体美启发 比照《顾虑眼镜市场占有率上市的公司资金交易的若干启发》 传单(证监会[2003]56号)编号)和顾虑眼镜市场占有率上市的公司表面的依据行为的传单 监视发展[2005]120号第号法规和必需品,咱们是公司的孤独董事。,对公司 2016年1-6 月表面的依据境遇及相干P职业资产境遇,相干阐明和孤独性 肉体美评论如次: 高达20166月30日2013,公司遗漏使合作在、使合作用桩支撑分店、使合作的分店 事业及安宁的关系方、无论哪些公司实际存在物、非公司实际存在物或关于个人的简讯供给的依据,公司的 用桩支撑使合作、实践把持人及安宁的关系方也未势力公司为对立面供给依据。高达2016 6月30日2013,公司缺乏无论哪些表面依据。。高达20166月30日2013,公司 与关系方暗中的资金公司是精神健全的的营运资金公司。,不在用桩支撑使合作或安宁协会 方非经纪性职业公司资产。 (三)2016 年 12 月 13 日,顾虑公司第三届董事会瞬间十五次议论的关心 对关于事项颁发独肉体美启发: 1、顾虑董事会换届选出的广告》的独肉体美启发: 公司第三届董事会任期为:,会有一新学期。,选出和使被安排好第四音级届董事会, 适合大众司法》、公司规章和议事裁决的关于裁决。 董事会董事、孤独董买卖报考者的名声腰槽了分歧协定。,提 名顺序适合关于法度法规和公司规章裁决;被名声人有着供职资历 6 市场占有率上市的公司董事、孤独董事境遇,使臻于极好的任务必需品的生产能力,缺乏发明锣。 司法》、《公司规章》、《顾虑在市场占有率上市的公司孤独董事系统肉体美得分和《深 沈阳市中微不足道的一小笔钱板市场占有率上市的公司眼镜化行为得分、孤独董事 的情况,缺乏奇纳河文件人的监视监视授予承认的交易禁令。 的境遇,也缺乏受到奇纳河文件人的监视监视授予的处分 惩戒。 咱们协定名声陆峰丈夫。、Hou Wei丈夫、陈明平丈夫、刘静艳小姐、赵国丈夫、 金毅丈夫、刘伟芳小姐、黄旭明丈夫、苏晓荣丈夫和安宁九位董事是公司的第四音级届董事会部件。 买卖报考者。经过刘伟芳小姐、黄旭明丈夫、苏小榕丈夫为孤独董买卖报考者。协定 将顾虑董事会换届选出的广告》针对公司20162000年瞬间过渡单位东大会审 议。 董事会需将是你这么说的嘛!孤独董买卖报考者材料听从深圳文件交易,深圳文件 公司该当提请使合作大会关心,并对。 2、顾虑公司董事、监事薪酬的广告》的独肉体美启发 公司董事、监督管理人员工钱比照实践操作境遇举起建议。,草拟、投票表决 顺序合法、无效。对公司缺乏损害,并且使合作维持的情况,容忍民族关于法度、法规 等的裁决。 所以,咱们协定将顾虑公司董事、监事薪酬的广告》针对公司2016 2000年瞬间过渡单位东大会关心。 (四)2016 年 12 月 30 日,公司第四音级届董事会第一流的议论的孤独性 启发: 1、合法资历。董事长由董事会供给、副董事长、校长、副总经理 裁、董事会书记、财务总监等资深的监视管理人员、文件事务代表和内部审计部门负责人简历、 证明及安宁相干知识,《公司条例》第一百四十七条不在是你这么说的嘛!管理人员员、《深圳 文件交易中市场占有率上市的公司微不足道的一小笔钱眼镜运作得分第条裁决的情况。是你这么说的嘛!管理人员 围攻容忍我国关于法度、法规、协会规章裁决的精神健全的化举起申请和资历。 2、顺序合法。公司第四音级届董事会第一流的议论名声、选出主席、副董事长 名声、校长的组成、副校长、董事会书记、财务总监等资深的监视管理人员、文件事 7 国际贸易部代劳和掌管管理人员的顺序、法规 与公司规章的裁决。 综上,咱们协定选出陆峰丈夫为第四音级任董事会主席。、选出Hou Wei丈夫为 第四音级副董事长,组成陆峰丈夫为公司校长、吸引住Hou Wei丈夫使从事公 日分实行副校长、组成陈明平丈夫、万晓雄丈夫、尚大斌丈夫、倪世龙丈夫、宾壮 邢丈夫、金毅丈夫、李惠琴任公司副校长,组成郑行进小姐为公司财务总监, 吸引住万晓雄丈夫使从事董事会书记,组成陈洛丈夫为公司文件代表,聘 任继勇丈夫是公司本质上的审计机关的负责人。。任期与本届董事会任期同样的。 三、公司现场办公楼作客 2016 年度,我常常在公司任务。,对公司停止了实在考察和考察。, 强调领会公司发展的情形、本质上的把持、生产经纪及财务带有某种腔调,保留时间公司决议书 停止反省,我某一事项听取了关于管理人员的空话。;负责核准公司的按期空话并针对。 举起有理的启发和建议;经过电话制造、宣布、与公司安宁董事的传真传输等方法、监事、 容忍资深的监视层和,公司人脸混合辨析 的经济形势、买卖发展趋势及安宁知识,无效的举起建议;关怀表面买卖事实 交易代替物对公司的能够星力,关怀公司媒体覆盖,即时领会公司搬运境遇 行述态,准实行孤独董事负责任。 四、为停止辩护授予者法定权益所做的任务 1、2016 在这某年级的学生里,我无效地实行了孤独董事的负责任。,每回董事会思索 杂多的体育,率先,所供给的清单填塞和相干绍介是很要紧的。,在此按照,独 立、到达、慎重行使投票决议。 2、深化领会公司的生产经纪境遇、监视和本质上的把持等系统的极好的和履行、 实行公司决议书、财务监视、授予同上事情发展与乘客,涉及 关于材料,与相干管理人员沟通,睬公司的运作、监视境遇。 3、本公司按期空话及安宁关于事项已向本公司举起。、正确的的判别。监视与核 反省公司知识显露出的确实性、正确、即时、完好无缺,实在停止辩护大众股使合作方的维持。 4、监视与抑制董事、高管的表示,无效的无效地实行孤独董事负责任, 助长董事会理科到达方针决策,无效停止辩护了公司和大众使合作的维持 8 的维持。 五、参与教育和得知 2016 年,我负责得知奇纳河证监会、福建省证监局、深圳文件交易 易锁问题的相干裁决、精神健全的化举起申请及安宁相干举起申请,无效的参与公司条例、《证 笔据法、新奖学金腰槽者原则和安宁法度法规教育。同时睬公司的生产经纪带有某种腔调、 监视和本质上的把持系统的进化和履行、实行公司决议书和募集资产的寄存 与运用境遇,不断放公司监视构造和停止辩护 懂和懂,放停止辩护公司维持和法定权益的生产能力。 六、安宁事项 2016 年度,我缺乏建议集合董事会议论。、不建议吸引住或许拒绝受理奖学金腰槽者师事务所、 缺乏孤独的表面审计员。 栩栩如生的董事会薪酬与制止授予的议论召集人、战术授予、审计授予的 物资供应所,负责实行围攻负责任,无效的参与董事会方针决策,为公司发展供给专业建议。 董事会薪酬及评价授予议论召集人,比照公猪肉特殊部件履行细则 相干必需品,有组织的授予部件就工钱等事项停止关心。,结构决 议论完毕后,针对董事会关心。。 作为董事会战术授予的部件,无效的参与战术授予议论,我无效的相配公司的董事。 阶段发展战术与公司 2016 标志年度授予方针决策沉思与建议。 作为审计授予部件,无效的参与议论,审察本质上的把持系统 和履行,复核公司本身的事物要紧奖学金腰槽者策略性,按期领会公司财务带有某种腔调和经纪带有某种腔调 况,监视影响公司审计机关对规章系统停止反省。 评价,授予以为公司的本质上的把持系统是、公司规章的裁决和必需品, 使适应公司生产经纪的实践境遇。 七、联系方法 姓名:黄旭明 信箱:xmhuang@ 这些是我本身的。 2016 年度履职空话。2017 年度,我将持续确保。 9 采用孤独到达的立脚点,慎重、负责、百折不挠的、准实行孤独董事负责任,负责停止辩护公司 整数维持和完整的使合作的法定权益。 2017 年度,期望公司能诱惹买卖发展的大吉大利,使公司事情发展更上一层楼, 同时,期望公司经纪更波动、眼镜运作,放社区、眼镜、完好无缺性列表 公司抽象,助长公司剪辑、波动、安康的发展,以更优良的机能偿还巨万的授予 者。 同时,公司及相干管理人员 2016 无效的无效地相配和维持年度任务。, 我以为表达我兴奋剂的致谢。! 孤独董事: 黄旭明 二 O 一七年使行军二十九日 10回到搜狐,检查更多

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